近日，工行秦皇岛分行举办2025年反洗钱合规现场培训。培训通过对比新旧反洗钱法主要变化的内容，结合今年以来监管处罚典型案例原因分析，明晰监管关注重点，进一步提高各岗位人员对反洗钱工作的重视程度。从客户身份信息治理高风险业务管控、大额与可疑交易报告、客户洗钱风险分类等工作入手，逐一明确各岗位人员的反洗钱工作职责和操作规范。各网点审慎处理涉敏业务，切实做好事前风险防控与事后跟踪管理，提升涉敏风险识别能力，强化一道防线履职效能。（戎倩）