第07版:金融导刊

农行滦南南大街支行警银联动拦截涉诈资金

本报讯(通讯员程伟伟)近日,农行滦南南大街支行借助预警识别、警银联动机制,成功阻拦了一笔涉案资金的取现操作,有效保护了人民群众的财产安全。当日,潘某前来网点办理取现业务,其间触发该行的TW预警。在尽职调查过程中,潘某一直在通过微信与一名操外地口音的男子保持联系,在该男子的协助指挥下,回复尽职调查的内容。工作人员察觉到异常后,联系了反诈中心。民警赶到后,经现场调查确认,这笔资金确为涉案资金。最终,潘某被带至公安机关接受进一步调查。

2024-12-06 2 2 河北经济日报 con163451.html 1 农行滦南南大街支行警银联动拦截涉诈资金