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第07版:金融导刊

邯郸建行加强防范预警打击电诈犯罪

本报讯(通讯员张勇利 金文苹)近日,建行邯郸分行收到来自邯郸市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室发来的表彰通报,被授予“2023年度打击治理电信网络新型违法犯罪工作先进集体”荣誉称号。

2023年,该行将防范电信诈骗工作列为全行安全生产工作的重中之重,稳步进行各项防范和资金预警工作。安全保卫部全年狠抓反诈工作不放松,严格落实银行账户开卡管控措施,对银行卡开卡、POS机申领等环节做好实名登记,严格核查银行卡客户身份真实性和客户持卡数量,对非实名登记的银行账户、第三方支付账户等进行了认真排查,同时在全行各机构建立了涉案银行卡黑名单制度和涉案账户查询台账,严格执行银联卡境外取款限制规定。

同时,该行还建立了警银联动机制,每半年召开一次由公安、银行相关业务部门参加的联席会议,通报近期案件动向,交流与沟通各环节工作经验。截至2023年年底,该行全年协助各地警方查询涉诈账户800余笔,调取取证监控录像110余批次,配合总行、省分行完成资金返还42笔,涉及金额200余万元。

2024-02-02 2 2 河北经济日报 con142137.html 1 邯郸建行加强防范预警打击电诈犯罪