本报讯（通讯员张茜梦）近日，阳光人寿秦皇岛中支召开2023年四季度反洗钱培训会议。

本次培训主要针对某银行深入挖掘客户洗钱可疑交易线索协助破获多起重大非法集资类上游犯罪相关案例进行分析讲解。案例详细描述了工作人员从发现可疑情况到上报可疑交易的过程，通过学习案例中尽职调查的工作思路，进一步提升反洗钱相关岗位尽职调查工作水平，对今后公司各层级可疑交易线索分析具有重要指导作用。

阳光人寿秦皇岛中支负责人王大虎表示，反洗钱是每一个金融机构应尽的义务，各部门高度重视，全力配合落实监管考核指标。每一位员工都应具备主动识别客户身份的意识与行动力，真正做到“了解你的客户”，并把这种工作理念传达给业务团队。尽职调查是反洗钱工作的重要环节，各机构抓住关键点，深入挖掘线索，为金融安全贡献力量。

此次培训进一步丰富了全体员工的反洗钱知识，拓宽尽职调查工作思路，提高日常工作中可疑交易识别能力及洗钱风险尽职调查分析能力，助力公司合规经营及防范金融风险。