河北中兴物流股份有限公司股东大会会议通知

河北中兴物流股份有限公司股东：

公司定于2020年10月19日下午5时，在石家庄市新华区和平西路80号河北中兴五楼会议室召开股东大会会议。

审议事项：1、公司第五届董事会、监事会换届选举。2、公司委托张燕办理行政变更登记备案手续。

说明事项：

1、公司股东可提名第五届董事会董事、监事会监事候选人。请股东本人领取并填写《提名表》（附件1）、《信息登记确认书》（附件2），于2020年10月9日下午3时—5时书面提交到公司（地点：河北中兴五楼会议室）。

2、公司股东如委托代理人出席会议的，须符合下列资格审查要求：

（1）持有经公证机构合法公证的授权委托书，须注明委托代理权限，并附委托人的身份证明、股权证明，受托代理人的身份证明；（2）持有受托代理人的身份证原件，并报备复印件。

上述资料由委托人或受托代理人于2020年10月9日下午3时—5时书面提交到公司（地点：河北中兴五楼会议室），经公司董事会审查合法有效、真实完整的方可参会。

3、公司置备章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。股东大会会议后，经书面申请的股东，按照公司安排及通知的时间，可依法依规予以查阅。因公司工作繁忙，逾期的，不再另行安排。

4、对未到会或已过会议投票议程未准时到会的，均按弃权计票，不再另行通知。

特此通知。

河北中兴物流股份有限公司

2020年9月25日